В Казахстане иностранцам, впервые въезжающим в страну, грозит уголовная ответственность за передачу банковских карт и счетов третьим лицам, сообщает сайт infohub.kz.
Согласно законодательству республики, передача банковских карт, счетов, платежных инструментов и средств идентификации другим лицам запрещена и может повлечь наказание по статье 232-1 Уголовного кодекса Казахстана.
В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области отметили, что особое внимание уделяется иностранцам, которые впервые пересекают границу. Ведомство выявило случаи, когда такие лица после получения ИИН открывали банковские счета и оформляли карты, а затем передавали их другим людям или сдавали в аренду за вознаграждение. В дальнейшем эти счета и карты использовались для интернет-мошенничества и других незаконных финансовых операций.
Анализ показал, что именно впервые прибывающие в Казахстан чаще всего становятся источником передачи банковских реквизитов третьим лицам. В связи с этим на таможенных пунктах пропуска организована информационно-профилактическая работа: иностранцев предупреждают о запрете на передачу банковских инструментов и возможных последствиях.
Департамент рекомендует не передавать посторонним банковские карты, счета и данные для доступа к мобильному банкингу, а также не соглашаться на предложения сдать счет или карту в «аренду», даже если обещают вознаграждение. При подозрительных предложениях следует обращаться в правоохранительные органы или на горячую линию банка.
Ранее полиция предупреждала о новой схеме мошенничества с SMS-бомбингом, а также сообщалось о изменениях для бизнеса и граждан в связи с внедрением цифрового тенге.