В Казахстане участились случаи, когда владельцам банковских карт предлагают «сдать их в аренду» за вознаграждение. Однако такие сделки могут привести к уголовной ответственности, сообщает сайт infohub.kz.
Департамент государственных доходов по Мангистауской области предупредил казахстанцев и туристов об опасности передачи банковских карт третьим лицам. По данным ведомства, иностранцы, впервые въезжающие в Казахстан, получают ИИН и карты, а затем сдают их в аренду мошенникам для незаконных финансовых операций. За передачу банковских инструментов третьим лицам грозит уголовная ответственность по статье 232-1 УК РК, даже если владелец карты не знал о преступных целях.
В Казахстан приезжает немало туристов, которые также стремятся получить ИИН и оформить банковскую карту для покупок и прочих финансовых операций. Также растет количество выданных карт среди населения – например, казахстанцы оформляют их при достижении совершеннолетия. Однако и туристы, и граждане страны могут оказаться жертвами мошенников, которые привлекают их обещанием выгоды за, казалось бы, простую вещь – предоставить им доступ к банковским карточкам. Это объясняют отсутствием счетов для переводов, получения зарплаты и так далее.
Как сообщает Департамент государственных доходов по Мангистауской области, передача банковских карт, счетов и иных платежных инструментов посторонним может обернуться серьезными последствиями для их держателей.
«Выявлены факты, когда иностранные граждане, впервые въезжающие на территорию Казахстана, получают ИИН, открывают банковские счета и карты, а затем передают или сдают их в аренду третьим лицам. Эти инструменты используются для совершения интернет-мошенничеств и других незаконных финансовых операций. Анализ показывает, что именно лица, впервые прибывающие в страну, чаще всего становятся источником передачи банковских реквизитов», – отмечают в ведомстве.
В ДГД по Мангистауской области предупреждают – передача банковских карт, счетов, платежных инструментов и средств идентификации третьим лицам запрещена. За такие действия предусмотрена уголовная ответственность по статье 232-1 Уголовного кодекса РК. При этом даже факт того, что казахстанцы или иностранные граждане не знали об этом, не освобождает их от ответственности – можно оказаться соучастником мошенничества.
Чтобы снизить риски, на таможенных пунктах пропуска через государственную границу организована информационно-профилактическая работа: иностранцев, впервые въезжающих в Казахстан, информируют о недопустимости передачи банковских инструментов и о последствиях нарушения закона.
Поэтому в ведомстве призывают граждан и гостей региона: никогда не передавать банковские карты, счета и данные для входа в мобильный банкинг посторонним лицам; не соглашаться на «аренду» счета или карты даже за вознаграждение; при поступлении сомнительных предложений немедленно обращаться в правоохранительные органы или на горячую линию банка.
«Соблюдение этих простых правил защитит вас от уголовной ответственности и поможет предотвратить финансовые преступления», – отмечают в ДГД.