Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресекло деятельность предполагаемых преступных групп, организовавших трансграничную дропперскую сеть для обслуживания онлайн-казино, сообщает сайт infohub.kz.
«Установлено, что процессинг-трейдеры организовали так называемые „дроп-фермы“, используя банковские счета граждан Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Иностранным гражданам, прибывавшим в Казахстан, оформляли ИИН, SIM-карты и банковские счета, после чего мобильные устройства с авторизованными банковскими приложениями передавались дроповодам», — говорится в официальном Telegram-канале Агентства по финансовому мониторингу.
По данным ведомства, для управления финансовыми потоками применялась P2P-платформа, которая обеспечивала прием платежей от игроков, их автоматическое распознавание и выплату выигрышей. Взаиморасчеты между участниками схемы велись в том числе в криптовалюте.
В Туркестанской области и Алматы задержаны три гражданина Узбекистана, использовавшие 89 казахстанских банковских карт. У них изъяты 20 дроп-телефонов. Объем операций по подконтрольным картам составил 500 млн тенге.
Еще одна предполагаемая трансграничная группа пресечена в Жамбылской области. Ее участники создали дропперскую инфраструктуру в Таразе и Алматы, привлекая к схеме граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
В ходе обысков изъяты 180 банковских карт, 15 дроп-телефонов, 26 SIM-карт, 50 тыс. долларов США, 27 тыс. USDT, четыре автомобиля, оружие и патроны. Входящий оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.
В отношении пяти подозреваемых судом санкционировано содержание под стражей. Расследование продолжается.